Lavado de activos

“Nuestros profesionales en administración de riesgos de Grant Thornton le pueden brindar soluciones de investigación para cumplir las normas legales requeridas para procesos penales, comisos civiles o sanciones disciplinarias alrededor del mundo.”

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El proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos, producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos, se le conoce como Lavado de Activos.

Se estima que las transacciones de Lavado de Activos en América Latina se ubican entre
el 2.5% y el 6.3% del PIB regional. El Lavado de Activos es un proceso especializado y con
frecuencia complejo de identificar. Es por ello que Grant Thornton pone a su disposición
los servicios de Prevención y detección de lavado de dinero (PLD)
y prácticas anticorrupción.

Nuestro enfoque plantea el diseño, implementación y monitoreo de un programa de cumplimiento, mediante el establecimiento de un Sistema de Administración de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos.

Para ello, utilizamos el marco de referencia de control interno y administración de riesgos de COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) e incorporamos las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las regulaciones
peruanas y otras disposiciones internacionales aplicables a la situación, así como las
prácticas líderes que hemos identificado a lo largo de nuestras experiencias.

Los servicios que ofrecemos son:

  • evaluar los controles implementados para prevenir o detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • revisar el Manual de SILAFIT
  • revisar las señales de alerta para la detección de operaciones inusuales y sospechosas
    y los criterios utilizados Revisar el registro de operaciones
  • revisar los procedimientos de seguridad para el almacenamiento de la información
    física y electrónica.